■ 尹騰淑 楊曉影

　　“自2022年以來，我們累計推動宣判并生效洗錢罪案件17起，有力打擊震懾了洗錢違法犯罪活動，切實維護了聊城市金融安全和社會秩序。”1月14日，中國人民銀行聊城市分行行長趙向東介紹。

　　據(jù)悉，為依法打擊治理洗錢違法犯罪活動，進一步健全洗錢風(fēng)險防控體系，中國人民銀行、國家監(jiān)察委員會、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、海關(guān)總署、國家稅務(wù)總局、銀保監(jiān)會、證監(jiān)會、國家外匯管理局聯(lián)合印發(fā)了《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃（2022—2024年）》，決定于2022年1月至2024年12月在全國范圍內(nèi)開展打擊治理洗錢違法犯罪三年行動。

　　自打擊治理洗錢違法犯罪三年行動開展以來，中國人民銀行聊城市分行著力在工作機制、信息互通、線索監(jiān)測、宣傳引導(dǎo)等方面下功夫，全方位加大打擊治理洗錢違法犯罪的力度。

　　強化協(xié)作配合，提升工作合力。聯(lián)合市公安局牽頭成立聊城市打擊治理洗錢違法犯罪三年行動領(lǐng)導(dǎo)小組，建立預(yù)防打擊洗錢犯罪合作機制、可疑交易線索會商移交工作機制、金融監(jiān)管部門反洗錢工作合作機制，在打擊洗錢違法犯罪、提升監(jiān)管效能等方面開展合作。建立市縣兩級成員單位聯(lián)絡(luò)員機制，構(gòu)建“市縣一體化”打擊洗錢違法犯罪工作格局，加強縣域洗錢案源拓展、案件協(xié)查、線索移送、案件研判、線索跟蹤督辦、信息共享、數(shù)據(jù)統(tǒng)計等工作。

　　強化信息互通，推動資源共享。主動會同責(zé)任部門健全完善協(xié)作機制，先后與市公安局、市中級人民法院建立洗錢案件信息共享機制，打破部門行業(yè)壁壘，厘清職責(zé)邊界，推動洗錢線索的會商、移交以及洗錢案件的判決。配合轄區(qū)內(nèi)檢察機關(guān)“在辦案中監(jiān)督、在監(jiān)督中辦案”，采取案件評查等措施，從被動受案轉(zhuǎn)向主動找案，確保線索無遺漏。

　　強化監(jiān)測分析，提高研判能力。強化可疑交易甄別分析和研判，挖掘案源線索，厘清資金流轉(zhuǎn)脈絡(luò)，為案件偵辦提供有力支撐。三年行動以來，共接收可疑交易線索51條，涉及金額22.1億元，與公安就線索會商研判24次，向公安機關(guān)移送線索16份。向義務(wù)機構(gòu)下發(fā)25期包含虛擬貨幣、網(wǎng)絡(luò)直播在內(nèi)的新型洗錢風(fēng)險提示。通報銀行業(yè)、證券業(yè)、保險業(yè)、支付機構(gòu)的反洗錢數(shù)據(jù)報送情況，有效發(fā)揮了金融情報信息在打擊治理洗錢違法犯罪中的基礎(chǔ)性、支撐性作用。

　　強化宣傳引導(dǎo)，營造良好氛圍。探索立體化、多元化的宣教方式，采用“線上+線下”宣傳模式，深入學(xué)校、農(nóng)村、社區(qū)、商圈等地開展現(xiàn)場宣傳活動，營造防范和打擊治理洗錢違法犯罪的濃厚氛圍。制作受益所有人信息備案工作宣傳手冊30000份，指導(dǎo)金融機構(gòu)做好受益所有人識別工作，確保相關(guān)工作有序、有效開展。三年行動以來，轄區(qū)義務(wù)機構(gòu)累計開展反洗錢宣傳活動30余場，組織金融知識講座50余次，受眾達數(shù)萬人。